Оберіть тип рахунку
Приватний рахунок, компанія або ФОП.
Фінансовий моніторинг
Верифікація особи та підтвердження коштів
Захищена процедура ідентифікації відповідно до вимог AML/KYC. Підготуйте основні дані та завершіть перевірку у чотири послідовні кроки.
3–5 хвилин
Мінімальний обсяг даних
Захищений канал
Передача данихЗахищене TLS-з'єднання
ІдентифікаціяПроцедура AML/KYC
Середній час3–5 хвилин на заповнення
Як це працює
Чотири етапи перевірки
Послідовний процес допомагає безпечно передати лише ті відомості, які потрібні для розгляду заявки.
Орієнтовно 3–5 хвилинВкажіть контактні дані
Ім'я, прізвище, телефон та електронна пошта.
Підтвердьте банківські реквізити
Оберіть банк та вкажіть дані рахунку для звірки.
Отримайте результат
Стежте за статусом заявки після її відправлення.
AML / KYC
Навіщо потрібна перевірка?
AML — це комплекс заходів протидії відмиванню коштів. Перевірка допомагає фінансовим установам підтвердити особу клієнта, належність рахунку та безпечність операції.
Вимоги законодавства
Фінансові установи проводять ідентифікацію клієнтів та перевіряють операції відповідно до чинних AML/KYC правил.
Захист від шахрайства
Перевірка знижує ризик підміни особи, несанкціонованого використання рахунку та підозрілих операцій.
Необхідний мінімум даних
Запитуються лише відомості, необхідні для ідентифікації особи й підтвердження банківського рахунку.