Wybierz typ rachunku
Konto prywatne, firma lub działalność gospodarcza.
Monitoring finansowy
Weryfikacja tożsamości i potwierdzenie środków
Bezpieczna procedura identyfikacji zgodna z wymogami AML/KYC. Przygotuj podstawowe dane i ukończ weryfikację w czterech krokach.
3–5 minut
Minimalny zakres danych
Bezpieczny kanał
Przesyłanie danychBezpieczne połączenie TLS
IdentyfikacjaProcedura AML/KYC
Średni czas3–5 minut na wypełnienie
Jak to działa
Cztery etapy weryfikacji
Uporządkowany proces pozwala bezpiecznie przekazać tylko dane potrzebne do rozpatrzenia wniosku.
Około 3–5 minutPodaj dane kontaktowe
Imię, nazwisko, telefon i adres e-mail.
Potwierdź dane bankowe
Wybierz bank i podaj dane rachunku do weryfikacji.
Otrzymaj wynik
Śledź status wniosku po jego wysłaniu.
AML / KYC
Dlaczego weryfikacja jest potrzebna?
AML obejmuje działania przeciwdziałające praniu pieniędzy. Weryfikacja pomaga instytucjom finansowym potwierdzić tożsamość klienta, własność rachunku i bezpieczeństwo operacji.
Wymogi prawne
Instytucje finansowe identyfikują klientów i weryfikują transakcje zgodnie z obowiązującymi zasadami AML/KYC.
Ochrona przed oszustwami
Weryfikacja ogranicza ryzyko podszywania się, nieuprawnionego użycia rachunku i podejrzanych transakcji.
Niezbędne minimum danych
Wymagane są wyłącznie dane potrzebne do identyfikacji osoby i potwierdzenia rachunku bankowego.